Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух обвиняемых. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 и частью 5 статьи 291 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее 1 мая 2019 года было создано организованное сообщество для незаконной банковской деятельности от имени ООО «Евротрак СЗ» и семи юридических фирм, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате преступный доход составил не менее 151 миллиона 991 тысячи рублей. Также были проведены незаконные валютные операции по переводу более 128 миллионов рублей на счета нерезидентов.

Кроме того, с 1 марта по 1 ноября 2025 года фигуранты передали посреднику взятку в 6 миллионов рублей. Деньги предназначались неустановленным должностным лицам из числа сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Взятка была за незаконное бездействие – непроведение оперативно-разыскных мероприятий в связи с причастностью взяткодателей к указанным преступлениям.

Обвиняемых задержали 5 октября, им предъявлено обвинение. Они просили о домашнем аресте или запрете определенных действий. Мера пресечения избрана на срок до 17 октября.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Петербурге теневые банкиры переводили средства за рубеж под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Трое фигурантов заключены под стражу.