Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

По данным петербургской полиции, в схеме участвовали трое человек – женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет. Они организовали канал вывода денег за пределы страны под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.

Установлено, что фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход «банкиров» составил 24 миллиона рублей. В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности, уточняет Piter.TV.

Следственными органами был возбужден ряд уголовных дел: по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участия в нем».

Трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу. Расследование пока не закончено.

Ранее специалисты назвали самые распространенные мошеннические схемы.