В Петербурге Смольнинский районный суд арестовал до 29 сентября заместителя председателя правления АО «Таврический Банк» Дмитрия Гаркушу. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, топ-менеджера подозревают в 10 эпизодах мошенничества.

Следствие полагает, что не позднее конца марта 2013 года Сомов, являясь председателем правления АО «Таврический Банк», вступил с Дмитрием Гаркушей и неизвестными лицами в преступный сговор – они договорились выдать кредит подставной фирме ООО «Милан» 66 миллионов рублей. При этом организация, запросившая кредит, не вела никакой хозяйственной деятельности.

Дмитрий Гаркуша был наделен полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов.

Таким образом Сомов и Гаркуша провели еще девять незаконных сделок, в результате чего со счета банка «Таврический» на счет компании «Милан» поступило не менее 451 миллиона рублей.

В четверг, 30 июля, Гаркуша был задержан, ему тут же предъявили обвинения. «В судебном заседании Гаркуша пояснил, что вину однозначно не признает», – сообщили в пресс-службе городских судов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы экономической безопасности ФСБ установили, что Гаркуша предпринимал попытки препятствовать расследованию и прятал документы, имеющие значение для дела.

«Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти, намерен заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования», – сообщили в пресс-службе судов.

В суде Гаркуша просил заключить его под домашний арест, поскольку волнуется за содержание пожилых родственников. 

В ноябре прошлого года «ПД» сообщал о задержании 58-летнего владельца одной компании, которая оформила с 2012 по 2014 год в банке «Таврический» не меньше 17 кредитов, не собираясь их отдавать. 

В июле 2017 года были приговорены к тюремным срокам мошенники Михин и Тимаев, которые, являясь акционерами АО «Банк Таврический», также заключили кредитный договор на сумму более 300 миллионов рублей, не планируя возвращать средства. 

Напомним: банк «Таврический» проходил процедуру санации после того, как из него пропали 13 миллиардов рублей, принадлежавшие ПАО «Ленэнерго». Экс-глава правления банка «Таврический» помещен под домашний арест. А топ-менеджеры компании «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и Денис Следов получили тюремные сроки, но практически сразу же попали под амнистию.