Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе. Совещание провёл полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя.

Одной из ключевых тем стала борьба с легализацией преступных доходов и выводом средств за пределы России. Особое внимание участники уделили схемам, которые используют криптовалюту, зарубежные финансовые площадки и альтернативные способы расчётов по внешнеторговым контрактам.

По словам Игоря Рудени, необходимо активнее выявлять случаи вывода преступных доходов в страны НАТО и пресекать их дальнейшее использование против интересов России.

Участники совещания отметили, что финансовые преступления становятся всё более технологичными. Для противодействия таким схемам предлагается усилить обмен информацией между ведомствами и развивать единую систему анализа данных. В этой работе планируется шире использовать возможности искусственного интеллекта и современных цифровых технологий.

Как отметил руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский, Россия уже готовится к новому раунду международной оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов, который пройдёт в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Игорь Руденя принял участие в заседании НАК.