В Петербурге нашли и задержали банду, которая специализировалась на выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

По данным правоохранителей, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злодеи предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12 % с каждой операции. Криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Уголовное дело уже возбуждено.

Полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также пойманы соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств. Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны и электронные носители информации, уточняет «ЛенТВ24».

Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.

Ранее Ирина Волк рассказала, как в Петербурге по почте сбывали сильнодействующие наркотики.