Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконных валютных операциях.

Как рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД, действуя в составе преступной группы, он перевел на счета нерезидентов не менее 49 млн рублей в иностранной валюте по подложным документам. Суд пока избрал фигуранту домашний арест.

Уголовное дело было возбуждено в марте по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Установлено, что фигурант осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании, подготавливал подложные документы и обеспечивал вывод средств.

Ранее родителям перечислили признаки давления мошенников на ребенка.