Правоохранители в Петербурге и Москве задержали двух участников межрегиональной группы, занимавшейся теневым оборотом банковских и sim-карт.

Об этом 8 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По имеющимся данным, их преступная схема была запущена в июле прошлого года», – говорится в сообщении.

Один из фигурантов, находясь в столице, через мессенджеры наладил связь с анонимными кураторами и организовал систему закупки банковских и sim-карт, оформленных на третьих лиц. Для этого он размещал объявления в тематических интернет-каналах, формируя сеть так называемых дроперов в различных городах и регионах России, включая Петербург и Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области.

Второй подозреваемый занимался оформлением и передачей средств платежей на территории Петербурга и Ленобласти. В дальнейшем они использовались для совершения различных противоправных финансовых операций.

«Доход организатора незаконной деятельности составлял около 300 тыс. рублей в месяц, а его сообщник получал вдвое меньше. Для конспирации вознаграждение им выплачивалось в криптовалюте. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли у лидера и участника группы свыше 600 банковских и sim-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской и черновые записи с финансовой отчетностью. Также в распоряжении оперативников оказались данные более чем тысячи владельцев счетов, вовлеченных в махинации», – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Других участников криминальной цепочки и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пытались передать иностранцу детали для ремонта подлодок. Подозреваемого задержали представители ФСБ.