В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 39-летнюю женщину-адвоката и ее предполагаемого 41-летнего соучастника. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, с декабря 2024 по март 2026 года злоумышленники создали на территории Северной столицы преступное сообщество. Распределив роли, они получали на банковские счета от подконтрольных им организаций безналичные денежные средства с фиктивными основаниями платежа. Указанные средства направлялись заинтересованными в сокрытии дохода юридическими лицами. Общий объем средств, полученных фигурантами, составил более 244 млн рублей.

В дальнейшем подозреваемые обеспечили перевод денег из безналичной формы в наличную, получая свой процент от операций. Кроме того, они осуществляли валютные операции по переводу наличных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму более 294 млн рублей.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионеров на 327 тысяч рублей.