Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил агентству «Прайм», что в случае отсутствия обычной финансовой активности в операциях с картой банк может ее заблокировать.

Он отметил, что банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат (магазины, аптеки, проезд и т. п.) нет.

По его словам, из-за роста мошенничества банки стали пристальнее следить за клиентами, особенно если у них отмечена подозрительная активность. К примеру, редкие оплаты повышают вероятность того, что картой пользуются не по назначению, а, возможно, для дропперства (обналичивания через посредников).

«Риски возрастают, когда на карту приходит много переводов от разных людей или владелец активно переводит деньги другим. Конкретные признаки подозрительных операций не разглашаются, чтобы мошенники не могли обходить проверки», – подчеркнул Дмитрий Бондарь.