Банк России усилил защиту крупных переводов. Анонсирован целевой контроль крупных переводов от 200 тысяч рублей на счета незнакомых получателей в Системе быстрых платежей (СБП), сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Регулятор подчеркивает, что массовой проверки всех транзакций не будет. Фокус сместится на специфические операции, которые злоумышленники используют чаще всего. Это позволяет точечно блокировать мошенничество, не замедляя обычные платежи граждан.

Ключевым маркером для подозрения станет цепочка действий: клиент переводит деньги самому себе, а сразу после этого отправляет крупную сумму незнакомому человеку. Именно по такой схеме преступники, представляясь сотрудниками банка, убеждают людей «спасти» свои средства от мнимых угроз.

В таких случаях финансовое учреждение получит право приостановить подозрительный платеж. С клиентом свяжутся, чтобы удостовериться в осознанности его действий.

Ранее мы писали, что крупные переводы самому себе будут считаться мошенничеством.