В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по городу.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества. По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл», – говорится в сообщении.

По факту мошенничества уже предъявили обвинение трем лицам. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 миллиарда рублей, легализовал не менее 32 миллионов рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.

«Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, продолжается», – добавили в СК.