Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, подробности рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

С января 2022 года в поселке имени Свердлова Всеволожского района фигуранты открыли офис, в котором нелегально оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций. Деньги поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, в дальнейшем по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. Злоумышленники получили доход в размере 24 508 014 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

На территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек.

В ходе обыска изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учета, имеющие доказательственное значение.

Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 28-летнему обнальщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.

Расследование продолжается.