Центробанк и Росфинмониторинг создают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю, речь ведется о дропперах, помогающих обналичить средства или перевести деньги для теневого бизнеса.

Он также отметил, что новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных».

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов», — сказал он.