Александр Бельский рассказал о вариантах проверки контрагентов на предмет легализации преступных доходов
Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал о том, как можно проверить контрагентов на предмет нарушения «антиотмывочного» законодательства и легализации преступных отходов.
«Чтобы проверить контрагентов с точки зрения антиотмывочного законодательства, можно воспользоваться сервисом Центробанка «Знай своего клиента». С его помощью вы можете получить справочную информацию о том, входит ли потенциальный контрагент в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций», – объяснил Александр Бельский.
Он добавил, что бесплатные услуги по проверке контрагентов также осуществляет Центр развития и поддержки предпринимательства, который может предоставить требуемые данные по запросам малого и среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, почему в РФ невыгодно брать кредитные каникулы.