Правоохранители Петербурга и Ленинградской области на территории ДНР задержали четверых подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет.

«По имеющимся данным, в течение этого года злоумышленники принимали участие в реализации криминальной схемы в отношении граждан Российской Федерации в качестве структурного звена, занимающегося обналичиванием денежных средств», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Летом 2023 года в полицию обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Поверив аферисту, потерпевшая перевела денежные средства на указанные им счета.

Оперативники выяснили, что сайт биржи – ложный и в качестве такового включен в соответствующий реестр Центробанка. В ходе дальнейшей работы определилась вся цепочка и было установлено, что похищенные сбережения пенсионерки осели в Киеве. Работники находящегося там кол-центра совершали дистанционные мошенничества в отношении россиян под видом инвестиций. С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организованна сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории ДНР. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Ущерб превысил три миллиона рублей.

«В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованных под офисы съемных квартирах изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также почти полтора миллиона рублей. Четверым фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается», – уточнила Волк.