Россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать «сотрудничество с органами государственной безопасности» для борьбы с преступностью. За этими схемами стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера, предупредили специалисты ВТБ.

Злоумышленники обзванивают своих недавних жертв и предлагают официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая регулярный доход. Чаще всего такое сотрудничество предлагается людям старшего поколения. На самом деле мошенникам нужна банковская карта такого «работника», чтобы на нее переводили похищенные деньги. Затем «работнику» дают указания по «спасению» чужих средств, а по факту – незаконному обналичиванию.

«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступниками. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме», – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

ВТБ вместе с Центробанком активно работают по противодействию деятельности дропперов. В банке считают необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся похищенные средства. Дроппера, попавшего в базу Центробанка, нужно не только отрезать от дистанционных каналов обслуживания, но и ограничить в возможности снимать деньги через отделения банков, чтобы предотвратить их дальнейшее обналичивание.

ВТБ, в свою очередь, запускает новые способы приостановки клиентских операций или их блокировки при подозрении на нетипичные или сомнительные транзакции. Специалисты банка советуют не поддерживать беседы с незнакомыми людьми и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить деньги на неизвестный счет.