Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центробанк РФ совместно раскрыли скрытую схему ухода от налогов в сфере общепита. 

Выяснилось, что владельцы ресторанов, скрывая доходы, использовали крупную теневую площадку. Схема работала в разных городах по всей территории России.  С помощью нее бизнесмены подключали рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через несколько банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы, а после покупались наличные деньги. 

Предположительно, эту схему могли использовать не только для уклонения от налогов, но и для отмывания криминальных доходов.

Мошенническая схема была устроена следующим образом: деньги за услугу от клиента проходили через терминал, который не принадлежал ресторану. Потом была цепочка как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На одном из этапов безнал от ресторанов менялся на наличные деньги. 

Применяя эту схему рестораторы также выплачивали сотрудникам «серую» заработную плату, что позволяло  уходить от налогов по зарплате и сборов. В настоящее время специалисты Налоговой службы уже выявили всех участников обманной схемы, через которую выводились деньги. 

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», – рассказали РБК в ФНС.