Петербургскому бизнесмену Эльдару Дыгову, обвиняемому в растрате, подготовили новое уголовное дело. Как сообщил «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах, генеральный директор одного из городских отелей подозревается в отмывании денег.

По версии следствия, Дыгов в период с октября 2003 по август 2016 года, будучи председателем правления коммерческого банка, присвоил и растратил 928,9 миллиона рублей. А для их легализации подозреваемый якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. По факту 12 октября было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в деле также фигурирует несколько человек, на чьи счета Дыгов переводил деньги. В частности, фигурируют имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Также правоохранители проверяют и несколько фирм, которые использовались для отмывания средств: «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком», председателем правления которого в ту пору был Дыгов.

Отметим, что 18 июля этого года в отношении Дыгова по другому уголовному делу, также связанному с «Констанс-банком», суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Речь идет о деле, в рамках которого 24 ноября был задержан петербургский предприниматель Александр Ебралидзе. Через два дня суд определил его под арест. Адвокаты бизнесмена настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытался уменьшить свою роль в деле о растрате на три миллиарда рублей.