В Петербурге задержали четверых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативные мероприятия проводились в минувший вторник, 19 апреля. Полицейским удалось задержать двоих мужчин 28 и 49 лет и двоих женщин 36 и 38 лет, которых подозревают в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денежных средств клиентов.

По данным правоохранительных органов, орудовали они с 2016 года.

«Обнальщики» находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом, безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15 процентов от обналичиваемой суммы. Таким образом за шесть лет противоправной деятельности злоумышленники «заработали» порядка 120 миллионов рублей, обналичив около 800 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны и компьютеры.

Ранее сообщалось о том, что мошенники продали чужую квартиру на Бухарестской улице.