Правоохранители Петербурга и Ленобласти пресекли деятельность банды, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что клиентами теневых банкиров были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля.

Организатором банды был 42-летний петербуржец. Его сообщница помогала искать «клиентов». За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 процентов от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.

В ходе обысков по адресам проживания и офисам фигурантов были изъяты электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ранее сообщалось, что у организаторов оптовой торговли наркотиками под Петербургом обнаружили 30 килограммов «дури».