В Петербурге «серые» банкиры смогли незаконно обналичить 150 миллионов рублей и повстречались с сотрудниками экономической полиции. Спецоперацию сняли на видео.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ рассказали, что правоохранители задержали троих петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность».

Подозреваемые, как считает следствие, оказывали «услуги» по обналичиванию денег. За свою работу они брали вознаграждение в размере 8 процентов от вырученной суммы. Деньги «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией. За 2 года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей.

«В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия», – добавили в МВД.

Пока подозреваемых отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что восьмерых петербуржцев задержали за незаконное обналичивание более миллиарда рублей.