В Петербурге будут судить бывшего клиентского менеджера одного из банков, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, местный житель в период с января 2015 года по март 2020 года обманным путем похитил у своего клиента в общей сложности более 30 миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленник нашел женщину, с которой договорился о покупке у нее трех земельных участков. Затем он продал ничего не подозревающему местному жителю эти земли, легализовав таким образом порядка шести миллионов рублей.

Также обвиняемый вместе с подельником с июля 2015 года по октябрь 2020 года занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, не имея разрешения на банковскую деятельность. В общей сложности были перечислены порядка 169 миллионов рублей на расчетные счета индивидуальных предпринимателей по мнимым договорам.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Легализация (отмывание) денежных средств». Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что обогатившаяся на 77 миллионов рублей группа обнальщиков вернет эти деньги по решению суда.