В Петербурге дошло до суда уголовное дело в отношении группы теневых банкиров, за комиссию обналичивавших деньги компаний. В общей сложности они успели заработать почти 200 миллионов рублей.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали, что обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят девять человек. По версии следствия, участники группы в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций обналичивали деньги с использованием подконтрольных организаций.

Доход группы за указанный период деятельности составил 199 миллионов рублей.

В ходе обыска в квартире одной из обвиняемых было обнаружено более 1 миллиарда рублей, 48 тысяч долларов и 60 тысяч евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности.

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.