В Петербурге в среду, 24 марта, сотрудники полиции в рамках расследования уголовного дела поймали банду теневых банкиров, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Организатором преступной группы была 31-летняя жительница Северной столицы. Среди задержанных, как добавили в полиции, все обязанности были четко распределены. К примеру, 45-летний петербуржец занимался привлечением клиентов, а 26-летний горожанин организовывал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.

Злоумышленники через подставные компании лишь создавали видимость осуществления предпринимательской деятельности. Они привлекали к своей «работе» физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налоговой службы денежных средств.

С марта 2018 года по декабрь 2020 года «жертвы» преступников перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Деньги были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 процентов от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 миллиона рублей.

В квартирах подозреваемых провели обыски. Тут нашли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации.

Ранее к совести мошенников воззвал священник из Кронштадта, который рассказал, как аферисты обманывали инвалида.