В Петербурге будут судить 35-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве и незаконной банковской деятельности на сумму более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, по версии следствия, петербуржец в течение пяти лет – с 2012 по 2017 год – занимался банковской деятельностью, не имея на это соответствующей регистрации и лицензии.

В частности, он открывал и вел банковские счета юридических лиц, переводил по ним деньги, а также осуществлял инкассацию и кассовое обслуживание коммерческих организаций. За проводимые операции злоумышленник брал восемь процентов от обналичиваемых сумм. В результате за пять лет он получил незаконный доход в размере более 108 миллионов рублей.

Также он похитил девять миллионов рублей, которые должен был обналичить по своей стандартной схеме. Однако вместо этого полученные на расчетный счет подконтрольной ему организации деньги мужчина забрал себе.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконная банковская деятельность».  Сейчас дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что петербурженка заработала на обналичивании денег около 50 миллионов рублей.