Яндекс.Метрика
  • Сергей Вахромеев

В Петербурге будут судить теневого банкира-миллиардера

Он успел обналичить более 13 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

В Петербурге дошло до суда уголовное дело в отношении теневого банкира, обналичившего более 13 миллиардов рублей. За свои услуги он брал 10 процентов. 

По версии следствия, обвиняемый через подставных граждан регистрировал фиктивные юридические лица и открывал расчетные счета в банках. Всего он создал 4 организации, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам. Подпольным бизнесом он занимался 11 месяцев, за это время он успел обналичить более 13,3 миллиарда рублей. Заработать теневому банкиру удалось 1,3 миллиарда рублей. 

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что обвинительное заключение уже утверждено, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Максимальная санкция по статье предполагает лишение свободы сроком до семи лет. 

Ранее «ПД» сообщал, что в Петербурге задержали теневого банкира, обналичившего более 121 миллиона рублей.

Закрыть