Сотрудники службы экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти при взаимодействии с УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, УФСБ России по Вологодской области и УФСБ России по Хабаровскому краю 18 марта задержали участников преступной группы нелегальных банкиров. Задержания прошли как в Петербурге, так и в Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре.

Члены преступной группы вели незаконную банковскую деятельность. Они создавали финансовые схемы в кредитных организациях регионов России. А деньги легализовывали через подконтрольные организации и использовали для приобретения недвижимости в Северной столице. Также они купили юрлицо АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активы в Комсомольске-на-Амуре.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, было проведено более 55 обысков в квартирах фигурантов и их офисах, в том числе помещениях АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт».

Были изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 миллионов рублей, около одного миллиона долларов США, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.