В Петербурге сотрудники экономической полиции 4 марта задержали 33-летнего участника группы «теневых банкиров», которые на незаконных финансовых операциях заработали более 51 миллиона рублей.

Полиция установила, что задержанный мужчина занимался финансовым мониторингом в структуре нелегального банка, контролировал открытие расчетных счетов фирм и перемещение денежных средств, занимался решением проблем со снятием блокировок расчетных счетов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, члены банды без соответствующей лицензии проводили операции на территории Москвы и Петербурга. Используя несколько подконтрольных юридических фирм, преступники занимались обналичиванием денежных средств. За свои услуги они взымали 3,5% суммы, в результате чего получили более 51,2 миллиона дохода.  

Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).