Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали участников организованной преступной группы в составе трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчины 35, 40 и 50 лет будут привлечены к ответственности по статье 172 УК РФ – «нелегальная банковская деятельность». В их отношении уже возбуждено уголовное дело.

Как удалось установить следствию, злоумышленники зарегистрировали на территории Петербурга и Ленобласти несколько коммерческих организаций, не имея на то лицензии, а также открыли расчетные счета в различных банках.

С марта 2017 года по апрель нынешнего они провели несколько мнимых сделок, обналичили около 94 миллионов рублей и возвращали деньги клиентам за вычетом 11% от суммы. 

Таким образом мужчины получили незаконный доход в размере почти 15 миллионов рублей.

В офисах компании после проведенных обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм. Все эти «находки» представляют интерес для следствия. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.