В первом полугодии отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил в Северо-Западном округе 107 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам. Больше всего их оказалось в Петербурге – 27. В нашем же городе были выявлены нелегальный форекс-дилер и восемь организаций с признаками финансовых пирамид.

Были возбуждены уголовные дела, направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов, принимаются другие меры.

«Тесное взаимодействие с прокуратурой, Министерством внутренних дел, Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. В первом полугодии были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы», – отмечают в Северо-Западном главном управлении Банка России.

В Центробанке подчеркивают, что главным источником и основным помощником в разоблачении мошенников являются сами граждане.

«Узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», – рассказывают в Центробанке.

ВЫГОДНО И ПОЧЕТНО

Однако наряду с бдительными гражданами немало и тех, кто клюет на щедрые посулы. Как объяснил профессор Павел Медведев, нелегалы обычно делают ставку на «круговую поруку», беря на вооружение принцип сетевого маркетинга. Смысл их работы сводится к тому, чтобы заставить каждого очередного вкладчика привести за собой новых клиентов. При этом людям рассказывают, что быть инвестором не только выгодно, но и почетно. Ведь их финансовая компания – не шарашкина контора, а солидная фирма, которая будет строить крупные объекты и поднимать «оборонку». 

СЛОВНО ИГРОМАНЫ

Психологи считают, что такими людьми движет азарт наживы. А их действия – это зависимость, подобная игровой или алкогольной. Чтобы не попасть в капкан нелегалов, специалисты советуют проверять наличие лицензии на привлечение денежных средств и не доверять обещаниям сверхвысокой доходности. А во всех сомнительных случаях обращаться на сайт Банка России в раздел «Анонимное информирование» и оставлять информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алины Газаловой, граждане проявляют сознательность и не только жалуются на мошенников, но и делятся с Банком России информацией о подозрительных компаниях и сомнительной рекламе.