Трое участников организованной группы, которая занималась обналичиванием денег в четверг 13 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое 30-летних «обнальщиков» являются организаторами преступной группы, а их 37-летний соучастник работал в офисе, где в течение девяти месяцев через фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, без лицензии, совершались незаконные банковские операции. «Теневые» банкиры получали за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 129,5 миллионов рублей, из которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время задержаний и обысков были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок».

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «ПД» писал о том, что шестеро «обнальщиков» в Петербурге предстанут перед судом. Как полагают следователи, незаконные денежные операции они проводили в период с 2014 по 2018 год, используя подконтрольные фиктивные организации для перевода денег на счета различных физлиц для последующего обналичивания.

Таким образом они перечислили больше 1,5 миллиарда рублей.