В Центральном районе Петербурга по иску прокурора в пользу государства будет взыскано более 5 миллионов рублей. Такую сумму извлекли в качестве преступного дохода злоумышленники.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, ответчики с января 2008 по март 2010 года получили от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций деньги на общую сумму более 530 миллионов рублей.

Злоумышленники перечислили деньги подконтрольных организаций под предлогом оплаты выполненных работ, чтобы впоследствии обналичивать эти деньги и получить вознаграждение в размере 1-2% от полученной суммы. В результате они извлекли преступный доход в размере более 5,4 миллиона рублей.

«В результате этих действий фиктивные коммерческие организации совершали сделки, позволяющие уходить от налогообложения», – отметили в надзорном ведомстве. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

Решением Дзержинского районного суда Петербурга требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ответчики попытались обжаловать решение суда, однако оно было оставлено без изменений. На сегодняшний день сумма ущерба взыскана в полном объеме.

Напомним, ранее мы писали, что в Петербурге участники банды «заработали» на незаконной банковской деятельности 127 миллионов рублей.