В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые в составе организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью. В общей сложности злоумышленникам удалось «заработать» более 65 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, преступная группа в течение более двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, производили банковские операции, не имея при этом соответствующей лицензии. За свои услуги злоумышленники брали вознаграждение в виде 13,5% от суммы обналичивания. По предварительным данным, за годы деятельности им удалось обналичить около 500 млн рублей, при этом они получили доход не менее 65,1 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать двух членов преступного сообщества.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Мужчины задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В рамках расследования дела проведен ряд обысков, изъята различная документация.

Напомним, ранее сообщалось, что по решению Октябрьского районного суда Петербурга отправились под домашний арест до 29 января 2019 года Эмиль Сейфулин и Сергей Щербинин. Их также подозревают в незаконной банковской деятельности.