Банду подпольных банкиров накрыли полицейские в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти, установлены девять участников организованной группы. Среди них жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии полиции, они специализировались на незаконных банковских операциях и обналичили с января по октябрь 2018 года более 1 миллиарда рублей. При этом их противоправный доход составил около 35 миллионов рублей. 

Махинации планировались и осуществлялись в офисах на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. «Банкиры» зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. И таким образом получили возможность осуществлять расчетные денежные операции.

«Используя в качестве клиентов юридических лиц, фигуранты под видом мнимых сделок размещали на расчетных счетах денежные средства и осуществляли операции по незаконному обналичиванию этих денежных средств за вознаграждение», - пояснили в ведомстве преступную схему.

Во время обысков, которые проходили не только в Петербурге, но также во Всеволожском районе Ленобласти и городе Армавире Краснодарского края, были найдены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

Сейчас в отношении «махинаторов» возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Пятеро подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.