twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Суд в Петербурге рассмотрит дело десяти нелегальных банкиров с доходом 300 млн рублей

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Злоумышленники обогатились почти в 300 миллионов рублей.

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении 10 петербуржцев. Их обвиняют в создании организованной группы, которая с помощью подконтрольной фиктивной фирмы осуществляла незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники нелегально обналичивали деньги и занимались транзитом средств.

За период существования нелегального банка мошенники получили доход в размере более 294 млн рублей. Кроме того, полицейские установили, что в прошлом году пять организаторов нелегального банка, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 млн рублей. Их обвиняют в мошенничестве.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пять обвиняемых находятся под домашним арестом, четверо отпущены под подписку о невыезде.