Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест фигурантам дела о мошенничестве и отмывании денег.

Обвиняемые Виктор Мозговой и А.Федоров пробудут под домашним арестом до 16 августа 2017 года. Мозговому вменяется 7 эпизодов ч.4 ст.159 УК РФ (138 467 740 рублей). Федорову - 8 эпизодов (579 976 376 рублей). Как пояснил следователь, Мозговой и Федоров активно сотрудничают со следствием, полностью признают свою вину и всячески способствуют раскрытию преступления. Объем дела - более 40 томов, с которыми обвиняемые уже ознакомились.

Также горсуд удовлетворил ходатайство о продлении меры в виде домашнего ареста Ольге Бородулиной. Ей вменяется 11 эпизодов. Бородулина вину не признает, от дачи показаний отказывается, к знакомству с материалами дела не приступила.

Ходатайства в отношении остальных фигурантов дела – Сергея Семенова, Александра Решетова и Николая Прудова горсуд рассмотрит завтра.

8 июня прошлого года СКР возбудил уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы (ч.4 ст. 159 УК РФ и пп. "а,б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны руководители данной преступной группы - предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники указанных организаций Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.

По версии следствия, с 2011 года по июнь 2016-го группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество  эпизодов хищения  бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

СКР характеризовал группу как "устойчивую", с "внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих  знаниями  в юриспруденции, таможенного и налогового права".

Соучастники  приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения  денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему  возмещения НДС при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением фактической  стоимости товара.