twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

По Балтийскому банку нанесли земельный удар

В Петроградском районном суде идет борьба за активы Балтийского банка, который сейчас санирует Альфа-банк. В центре финансового скандала оказались несколько объектов недвижимости в Санкт-Петербурге и Пушкине. По версии обвинения, их продали по цене в 10 раз ниже рыночной. "Петербургский дневник" разбирался, как конфликт акционеров и последовавший за ним вывод активов сказались на положении одного из самых крупных банков Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых – Александр Загребин, сердечно-сосудистый хирург в МСЧ № 122 и по совместительству генеральный директор (ныне уже бывший) ООО "Петербургское агентство недвижимости" (ООО "ПАН"). В 2014 г. его уголовное преследование иници­ировал Балтийский банк.

Яблоко раздора

Интересы кредитной организации понять нетрудно, если разобраться в структуре ее активов. И ООО "ПАН", и объекты недвижимости, оказавшиеся яблоком раздора в этом непростом уголовном деле, входили в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица". Его основным пайщиком был Балтийский банк. Дело расследовали в ГСУ СК РФ по СПб, в результате Александра Загребина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Главный фигурант этого уголовного дела Александр Загребин сам приходит на заседания суда. Фото: Baltphoto / П. Долганов

По мнению правоохранителей, гендиректор ООО "ПАН" продал шесть объектов недвижимости по заведомо заниженной цене – за 42,8 млн рублей при их рыночной стоимости 470 млн рублей, ее установили эксперты.

Следователи также пришли к выводу, что при сделке использовались договоры купли-продажи, датированные 2009 г., но на самом деле изготовленные в 2013 г. Таким образом, общий ущерб, причиненный банку, составил более 400 млн рублей. Среди проданных Александром Загребиным объектов – участок земли и полуразрушенный профилакторий на наб. реки Крестовки, здание по адресу: Гражданский пр., 66 (ныне там располагается ресторан "Ямамото"), и две постройки в центре Пушкина на Оранжерейной ул.

Почти полный тезка

Интриги в это дело добавляет тот факт, что покупателем в этой сделке выступила компания с точно таким же названием, но с другой формой собственности – ЗАО "ПАН" (ныне АО "ПАН").

Более того, юристы Балтийского банка утверждают, что даже эти 42,8 млн продавец так и не увидел, с ним рассчитались векселями.

Но шесть крупных объектов все равно выбыли из "Северной столицы", попрощаться с ними пришлось и банку.

Александр Загребин своей вины не признал. Его адвокаты пояснили: кроме основного договора купли-продажи между ООО "ПАН" и ЗАО "ПАН" заключили дополнительное соглашение, в котором была прописана рыночная стоимость объектов. Покупатель, по их словам, не смог выполнить условия сделки, поэтому договор расторгли, все шесть объектов недвижимости должны были вернуться к продавцу, но запрет на регистрационные действия с объектами, наложенный судом по ходатайству Следственного комитета, этому воспрепятствовал.

Иными словами, никакого мошенничества не было. Защита заявила о своем намерении добиваться полной невиновности Александра Загребина.

Участок "золотой" земли на наб. реки Крестовки мог бы принести новому владельцу миллионы евро. Фото: Baltphoto / Д. Иванова

Но следствие посчитало, что договоры купли-продажи сфальсифицированы, а допсоглашения составлены лишь для того, чтобы придать сделкам рыночную стоимость.

Такой же позиции придерживаются и юристы Балтийского банка, более того, они утверждают, что документ был составлен сразу после того, как все махинации вскрылись. Кроме кредитной организации потерпевшим по этому делу суд признал и ООО "ПАН".

У корреспондента "ПД", присутствовавшего в зале суда, сложилось впечатление, что представитель компании "ПАН", в сущности, не имел никаких претензий к обвиняемому. Он просил суд снять наложенный ранее арест на спорное имущество.

Якобы из‑за этой меры ООО "ПАН" не может зарегистрировать в Росреестре свое право собственности на эти объекты и, как следствие, не имеет права сдавать их в аренду и теряет выгоду. Но ходатайство компании не было удовлетворено.

Лишь часть активов

На самом деле процесс в Петроградском районном суде и дело о продаже шести объектов недвижимости – лишь верхушка айсберга, самое интересное скрыто от посторонних глаз. В этом деле и в зале суда неодно­кратно фигурировало имя Андрея Исаева, одного из бывших основных акционеров Балтийского банка. Ранее деловые СМИ сообщали, что скандал вокруг активов стал следствием его конфликта с другим совладельцем Олегом Шигаевым. Первого июня 2016 г. стало известно, что он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Сейчас его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

Стороны начали борьбу за активы задолго до санации Балтийского банка. Одна из сторон поделилась с "ПД" информацией о том, что в зале суда бывший генеральный директор ЗАО "ПАН" Андрей Крылов, допрошенный как свидетель обвинения, рассказал о так называемом целом холдинге "ПАН", деятельность которого контролировал Андрей Исаев.

Туда якобы входили и ООО "ПАН", и ЗАО "ПАН". Свидетель отметил, что главный банкир никогда особо не светился, формально числился заместителем, но в компаниях ничего не делалось без ведома Андрея Исаева.

Продать подороже

А дальше изложим наши предположения. На момент совершения сделки ЗАО "ПАН" в отличие от ООО "ПАН" не входило в паевой инвестиционный фонд "Северная столица".

Если допустить, что закрытое акционерное общество действительно принадлежало Андрею Исаеву, то вся сделка купли-продажи очень похожа на вывод активов. В дальнейшем новый владелец мог бы продать имущество, незаметно выведенное из "Северной столицы", и получить за него уже совсем другие деньги.

Один только участок земли на наб. реки Крестовки обошелся бы покупателю в 8‑10 млн евро. Но незаметно не получилось. Из-за наложенного судом ареста объекты недвижимости как бы "зависли" между двумя одноименными компаниями.

Эти здания расположены в самом центре Пушкина, они обеспечили бы своему владельцу стабильный доход. Фото: Baltphoto / М. Киреев

Как стало известно "ПД", в зале суда бывший генеральный директор ООО "УК "ПАН-ТРАСТ" Дмитрий Куклин (эта компания создана для управления ЗПИФН "Северная столица") рассказал, что его уволили с должности после конфликта с Андреем Исаевым. Он якобы попросил Дмитрия Куклина "не лезть в финансовые операции", а просто выполнять указания. Разногласия закончились увольнением генерального директора.

Представители Балтийского банка утверждают,  что кредитная организация по‑прежнему не имеет никакого доступа к активам паевого инвестиционного фонда "Северной столицы", лишь получает от управляющей компании документы об оценке объектов недвижимости, состоящей в фонде.

По словам юристов Балтийского банка, ранее имущество оценивали в 15 млрд рублей, теперь – в 9,6 млрд рублей. Пока они могут только предполагать, каким образом общая стоимость активов могла уменьшиться в 1,5 раза.

Отметим, что в списке "Северной столицы" можно найти такие значимые для Санкт-Петербурга объекты, как акции Дома Зингера, дающие право долгосрочной аренды самого здания, Малый гостиный двор на наб. канала Грибоедова, помещения в доме 2 на Конюшенной пл., дом 62 на Невском пр., расселенный дом 41 по Захарьевской ул. и многие другие объекты.

Так что для бывшего банкира, который уже скоро официально может стать банкротом, эта игра стоила бы свеч.

В первой половине июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запустил процедуру банкротства Андрея Исаева. С заявлением о банкротстве бывшего совладельца Балтийского банка обратилось ООО "Мойка, 22".

Суд признал его обоснованным и запустил процедуру реструктуризации долгов, назначив для Андрея Исаева финансового управляющего Олега Елисоветского. Его отчет должны заслушать 1 декабря 2016 г.

Одна семья?

Из определения, размещенного на официальном сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует, что Андрей Исаев задолжал ООО "Мойка, 22" 2,6 млн рублей, в исковые требования также включены проценты за пользование чужими деньгами – более 254 тыс. рублей.

Но существует версия, что и эта процедура – лишь формальность: компания, подавшая иск о банкротстве Андрея Исаева, может быть с ним же и аффилирована. И связи, похоже, не только деловые. Руководителя ООО "Мойка, 22" Светлану Белкину некоторые СМИ называют женой экс-банкира.

Здание на Гражданском пр., 66, оказалось в перечне спорных объектов недвижимости. Фото: Д. Фуфаев

Впрочем, бывшего руководителя ООО "ПАН" Александра Загребина также нельзя назвать человеком с улицы.

Представители Балтийского банка называют его близким родственником Андрея Исаева. Впрочем, подтвердить или опровергнуть тесные семейные отношения пока не удалось.

20 июня Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа отказал ООО "УК ПАН-Траст" в удовлетворении кассационной жалобы на принятые Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечительные меры, направленные на запрет прекращения ЗПИФ недвижимости "Северная столица".

В ходе заседания представитель "УК ПАН-Траст" не смог пояснить суду, какие публичные интересы и интересы других пайщиков нарушены данным обеспечением.

Представитель Центробанка РФ поддержал законность наложенных судом обеспечительных мер, поскольку в ходе проверки ЦБ были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, допущенные УК при выпуске в 2014 г. 102 дополнительных паев.

В связи с этим представитель ЦБ полагает необходимым сохранение существующего положения (статус-кво) между сторонами до окончательного разрешения данного спора в суде.

Следующее заседание суда первой инстанции по существу дела состоится 29 июля. "Петербургский дневник" будет следить за развитием ситуации.

  • Текст
  • Ирина Тищенко