twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch.

Статья

В Ярославской области задержали банду, незаконно обналичившую 1 млрд рублей

В Ярославской области полицейские пресекли деятельность банды, занимавшейся обналичиваением денег. Преступная группа, по данным МВД РФ, незаконно обналичила 1 млрд рублей.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области.

В пресс-службе ГУ МВД РФ установили, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства через подставные юридические лица, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Прведено более 20 обысков в квартирах и офисных помещениях. Изъяты печати, документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.

У задержанных полицейские изъяли 5 дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.

В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обыска в квартире одного из фигурантов нашли несколько пакетиков с амфетамином.