twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

В Москве пресекли деятельность подпольных банкиров, обналичивших 10 млрд рублей

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельность. Они занимались обналичиванием средств, их транзитом и выводом денег за границу.

В пресс-службе МВД РФ сказали, что преступная группа действовала с 2012 по 2015 года. За это время подпольные банкиры обналичили более 10 млрд рублей. Их собственный незаконных доход составил 400 млн рублей.

В полиции отметили, что участники группы выдавали обналиченные деньги клиентам в здании торгового представительства посольства иностранного государства. 

Полицейские провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и в квартирах подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы.

В офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.

Оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины. В них перевозили незаконно обналиченные деньги. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги на сумму в 54 млн рублей.

В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.

В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.