Восьмерых петербуржцев, в том числе троих банковских работников, подозревают в обналичивании как минимум 2 млрд рублей. Полицейские предполагают, что группировка работала более 4 лет.

По версии следствия, преступная группа предоставляла коммерческим фирмам услуги по "обналичке" денег. На группировку были зарегистрированы десятки фиктивных компаний.

"Под предлогом мнимой оплаты работ, услуг или товаров клиенты перечисляли денежные средства на счета фиктивных фирм, после чего посредством банковских карт деньги обналичивались. Организаторы преступной схемы в качестве вознаграждения оставляли себе 4,6% от перечисленных денежных средств", – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским удалось установить эпизоды обналичивания 2 млрд рублей за 4 года, но по факту эта сумма может быть больше.

Девятого июня в Петербурге в рамках этого уголовного дело прошли обыски и задержания, в том числе и в головных офисах двух банков.

Четверо подозреваемых задержаны