twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

В банке "Славия" идут обыски

Обыски проходят сегодня в банке "Славия". Они связаны с расследованием уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн рублей ООО "Инвесткапстрой".

Украсть такую сумму удалось путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные деньги переводились на счета фирм-однодневок, открытые ЗАО "АКБ "Славия". Оттуда средства успешно выводились за границу в офшоры или транзитом в ОАО "Мастер-банк", где благополучно обналичивались.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные  денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сообщил официальный представитель СК Ф Владимир Маркин.

Добро на обыски на основе этих данных следователям дал Басманный суд Москвы. АКБ "Славия" был зарегистрирован в 1994 году, в 2005 году стал участником Системы обязательного страхования вкладов.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитно-депозитные, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассацию денежных средств.