twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Внутри скандального ВЕФКа действовал другой нелегальный банк

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу передает в суд уголовное дело, благодаря которому, вероятно, вышли на свет предполагаемые финансовые махинации главы банка ВЕФК Александра Гительсона. В схеме незаконного обналичивания денег, как считают правоохранители, были задействованы банковские служащие и предприниматели, а клиентов им поставлял милиционер – борец с налоговыми преступлениями. И началась эта история еще до того, как банк ВЕФК прогремел в качестве «похитителя» без малого 2 млрд рублей из бюджета Ленинградской области и 1 млрд из Пенсионного фонда России. 

По версии следствия, Гительсон добился, чтобы эти организации открыли счета в его банке, потом с помощью фиктивных зачислений создал иллюзию, будто у него на счетах хранятся и его собственные 5 млрд, а затем с помощью хитроумных схем раздал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Вроде как – из своих денег, а фактически – из денег клиентов.

В 2005 г., по данным следствия, внутри банка ВЕФК родился еще один очень маленький банк. Только нелегальный – заточенный под вполне конкретную схему действий: незаконную обналичку денег по заказу нуждающихся в «черном нале» предпринимателей. Для этого использовались в основном эстонские банки, иногда – болгарские: в этих странах законом не предусмот­рено понятие лимитов кассового остатка, поэтому юрлицо может снимать наличные неограниченно. Работал банк, по версии следствия, 3 года. А в 2008-м управление Федеральной службы безопасности по СПб и ЛО, занимаясь схемами незаконной обналички, вышло на него. Как теперь полагает следствие, за 3 года махинаторам удалось переправить за границу 45 млрд рублей и получить от этого доход в 1,2 млрд.

По версии следствия, «работу» начинали двое: бизнесмен Дмитрий Абрамкин и сотрудник банка ВЕФК Андрей Мозговой, служивший главным специалис­том отдела обменных пунктов. Для начала они зарегистрировали «обойму» фирм-однодневок. И эти фирмы повели между собой бурную внешнеэкономическую деятельность, которая на самом деле не выходила за «бумажные» пределы. Проще говоря – фиктивную. Зато деньги, которые участники схемы, по версии следствия, гоняли друг другу по липовым контрактам, были совершенно настоящими.

Предполагаемый подельник Абрамкина и Мозгового – Игорь Перепеч – открыл на свое имя счета в коммерческих банках в России. И организовал в Эстонии целую сеть граждан, которые тоже пооткрывали счета в банках, расположенных на территории этой страны, но не являющихся ее резидентами. В Следственном комитете подчеркивают, что эти люди не знали о возможно криминальной составляющей своей работы, поэтому их следствие и не привлекает. Кроме того, Перепеч якобы вошел в состав правления эстонской компании Montevalleoü, чтобы дать соучастникам возможность управлять счетами этой фирмы. И когда деньги по липовым контрактам поступали из российских банков в Эстонию, «подчиненные» Перепеча, по данным следствия, обнуляли счета. А потом сам он возил наличность заказчикам в Россию. Учет нелегального денежного трафика вела, как полагает следствие, сотрудница банка ВЕФК Любовь Стецкая.

Клиентов участникам махинаций, как утверждают следователи, поставлял Максим Сидоров. О публике, желающей обналичить деньги и уйти от налогов, он знал по долгу службы – работал опер­уполномоченным подразделения ГУВД по борьбе с налоговыми преступ­лениями. «Борьба» Сидорова, вероятнее всего, заключалась в том, чтобы вовремя сделать соответствующее предложение «подопечному»: дескать, обналичивать надо через таких-то, вот телефончик.

В 2008 г. схема была раскрыта, а ее предполагаемые участники стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности. Когда чекисты накрыли этот «нелегальный банк» с его схемами обнала, они закономерно заинтересовались наружной частью «матрешки» – вполне легальным банком ВЕФК.

  • Текст
  • АЖУР/Анастасия Филиппова