twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

МВД РФ назвало имена причастных к хищению 1 млрд у "Банка Москвы"

Следственный департамент МВД РФ установил личности причастных к хищению более 1 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы". Обвиняемыми по этому делу стали бывшие руководители банка.

Президента Андрея Бородина,  первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова обвиняют в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере при пособничестве  начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.

Следствие предполагает, что Андрей Бородин в 2008 году сколотил из руководителей и сотрудников банка группировку, которая, используя служебное положение, два года занималась хищениями. Для этого заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты, а участники группы незаконно получали рублевую разницу между курсами.

"С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор  от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка", - объяснили схему мошенничества в пресс-центре МВД РФ..

При этом никакого фактического движения денежных средств не происходило. Но разница между курсами исправно перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы"компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. 

В схему были вовлечены около двух десятков фирм, у большинства не было на балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а иногда вовсе и самих валютных счетов.

"По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила  более 1 миллиарда рублей", - напомнили в МВД РФ..

Все подозреваемые сейчас находятся за пределами России, они живут в Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, обвинения в пособничестве уже представлены старшему трейдеру Дирекции валютных операций "Банка Москвы" Константину Сальникову и  начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.