twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Обналичившие 9,2 млрд рублей нелегальные банкиры пошли под суд

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд дело подпольных банкиров, которые нелегально обналичили 9,2 млрд рублей и заработали на этом более 46 млн.

Фигурантами дела стали 47-летний Ильдар Сафин и 39-летний Михаил Поляков. Они обвиняются по статье "незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения".

С января 2008 года по июнь 2011 года подельники, не имея никаких лицензий и даже не зарегистрировав юридическое лицо, работали по сути как небольшой банк. Они открывали и вели банковские счета юрлиц, вели расчеты от их имени, осуществляли кассовое обслуживание, в том числе занимались инкассированием наличности.

За свои услуги сообщники взимали плату в размере 0,5%-5,5% от сумм, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им фирм.

"Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд. рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн. рублей", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. 

Сейчас дело нелегальных банкиров направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.