twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Подмосковная полиция задержала мошенников, незаконно обналичивших 5 млрд рублей

Правоохранительные органы Подмосковья объявили о поимке преступников, которые за три месяца обналичили сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Отмечается, что денежные махинации проводились с июля по сентябрь 2013 года. При этом прибыль преступников составила около 129 млн рублей.

“С июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - «однодневок», привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы”, - говорится в сообщении ведомства.

В отношении банды возбуждено дело по статье УК "незаконная банковская деятельность".

В качестве вещественных доказательств, у лидера преступной группировки, гражданина России и Израиля, были изъяты 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент — банк» и другое.