twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

МВД: Работников ТЦ "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег

Сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" проверяют на причастность к обналичиванию денег.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что обыски связаны с расследованием дела о незаконной банковской деятельности.

Оперативники работают в нескольких кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц. Находятся эти банки и офисы не только к ТЦ "Москва".