twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Подпольные банкиры пойдут под суд за 723 млн. рублей

Москва, 15 августа. Предпринимателей, организовавших подпольную банковскую деятельность, отправил под суд заместитель генпрокурора РФ. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, трое обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов – организовали незаконный механизм по отмыванию денег бизнесменов и переводу их на заграничные счета. Клиентам было выгодно не платить налоги с этих вкладов. 

С клиентами заключались неформальные договоры. За свою деятельность подельники брали комиссию от 0,5 до 5%.

За период с 2008 по 2010 годы они получили комиссию в общей сумме 723 млн. рублей.

Если суд признает подпольных банкиров виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.