twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Прокуратура: Московская компания незаконно вывела на Кипр $23 млн

Транспортная прокуратура Новосибирская возбудила уголовное дело в отношении ООО «Сапоро» по статье «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дело заведено по результатам проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что в конце 2011 года ООО «Сапоро», зарегистрированное в Москве, открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки. Международный контракт на поставку оргтехники был заключен с кипрской компанией.

С января по февраль прошлого года ООО «Сапоро» выплатило предоплату на сумму, превышающую $ 23 млн, при этом товары на территорию РФ не завозились. 

Позднее организация перерегистрировалась в налоговых органах Новосибирска, а затем самоликвидировалась, слившись с фирмой в Красноярске.  Таким образом, целю заключения международного контракта был нелегальный вывод за границу 736 млн рублей.