twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

СК: Гендиректор турфирмы Наджм-тур не доплатил 36 млн рублей налогов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подданного Иордании Аммара Хиджджави, являющегося генеральным директором ООО «Наджм-тур», сообщили в ведомстве. Дело заведено по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с 2008 по 2010 годы фирма организовывала туры паломников в Королевство Саудовская Аравия на хадж. При этом в налоговых отчетностях, предоставляемых руководством, выручка отражалась не в полном объеме.

Для получения дополнительной прибыли подозреваемый с сообщниками незаконно конвертировали полученные от паломников деньги в $ США, выручая за это от 3 до 7%.

Следствие полагает, что Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 млн рублей. Пытаясь уйти от ответственности, подозреваемый дважды перерегистрировал ООО «Наджм-тур» на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

В рамках расследования  данного дела прошли обыски в помещении общественной организации «Духовное управление мусульман Европейской части России» (ДУМЕР),  по месту регистрации Хиджджави, в офисе ООО «Наджм-тур». В квартире первого заместителя председателя ДУМЕРа были изъяты документы, которые будут приобщены к делу.