twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch.

Статья

ГУДСП «Курортное» могло обналичить 10 млн через фирмы однодневки


Крупную аферу с использованием фирм-однодневок  раскрыли в Петербурге  сотрудники ГУ МВД России по СЗФО. В  создании этих фирм обвиняют А. Луковникова и группу неустановленных пока лиц. Известно, что их услугами по обналичиванию средств пользовались даже государственные предприятия.

В списке тех, кто обращался к услугам подозреваемых, руководство государственного унитарного дорожного предприятия «Курортное».  

«Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся пол управлением Луковникова и в дальнейшем обналичивались», - сообщили в ГУ МВД по СЗФО.

Полицейские прибыли в Сестрорецк, где находится офис ГУДСП «Курортное» с обыском.  Им удалось найти и изъять документы,  которые подтвердили – в деле  может быть замешана бухгалтер предприятия.  В ее сумочке найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи. 

Судя по данным электронных носителей и архиву бухгалтерских документов,  сумма похищенных денежных средств составила не менее 10 млн  рублей.
 
Сейчас точно устанавливается, кто еще мог быть причастен к этому преступлению, решается вопрос о проведении финансовой проверки предприятия. Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в отношении Луковникова  и группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность».

Видео: Сайт ГУ МВД СЗФО